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董事会

 

董事会现时共有8名成员, 董事会由两名履行董事、三名非履行董事及三名自力非履行董事构成。董事会每一年起码进行四次集会。

 

董事会担负带领及监控本公司,并担负羁系本团体之营业、计谋方针及表现。董事会担负制定计谋、企业管治及运作监控并向办理层委以权利和义务,以办理本团体之营业。

 

董事会首要职责包含:

- 检查及核准本团体之营运计谋及打算;

- 制定及监控本团体严重营业及财政方针;

- 监控办理层之表现;

- 检查及核准主要勾当之政策,如严重收买、投资、撤资、出卖资产或本团体任何严重本钱开销;

- 确保保持健全而有用以内部节制体系;

- 检查及核准杰出企业管治政策, 包含建立本团体之品德风气。

 

董事会亦已将各类职责分拨至董事会各辖下委员会,包含考核委员会、薪酬委员会、提名委员会及履行委员会。

 

董事会成员

陈朗

非履行董事兼董事会主席

 

陈师长教师,54岁,于2019年4月获委任为本公司非履行董事兼董事会主席。陈师长教师于2019年4月插手中粮团体无限公司,现为中粮团体无限公司副总裁、中粮我买网投资无限公司董事长、本公司全资从属公司中粮饮料无限公司董事,和本公司持有65%股权的从属公司中粮适口可乐饮料无限公司(「中粮适口可乐」)及中粮适口可乐饮料(中国)投资无限公司的董事兼董事长。陈师长教师现亦为香港上市公司中国蒙牛乳业无限公司非履行董事兼董事会主席及中国安徽大学的客座传授。曩昔,陈师长教师曾担负华润创业无限公司董事兼董事会主席、华润(团体)无限公司副总司理、华润团体(啤酒)无限公司董事、华润雪花啤酒(中国)投资无限公司董事长、中国华润无限公司(前称中国华润总公司)董事、华润万家无限公司首席履行官、华润五丰无限公司及华润怡宝饮料(中国)投资无限公司的董事长,和华润励致无限公司(现称华润燃气控股无限公司)副主席兼行政总裁。陈师长教师亦曾任上海上市公司山西杏花村汾酒厂股分无限公司董事会副董事长及计谋委员会委员直至2019年6月;和香港上市公司华润啤酒(控股)无限公司履行董事兼董事会主席直至2019年7月。

 

陈师长教师持有中国安徽大学经济学学士学位和美国旧金山大学工商办理硕士学位。

 

庆立军

履行董事兼董事总司理

 

庆师长教师,50岁,于2020年1月获委任为本公司履行董事兼董事总司理。庆师长教师现为本公司持有65%股权的从属公司中粮适口可乐董事兼行政总裁及本公司多少从属公司董事。庆师长教师自1993年7月插手中粮团体无限公司及╱或其从属公司(除本公司及其从属公司外,以下统称「中粮团体」),并前后于中粮团体担负多个职位,包含于2016年7月至2019年3月时代担负中粮团体无限公司计谋部总监。庆师长教师于2007年12月至2016年6月时代担负中粮适口可乐副总司理、于2004年4月至2014年3月兼任中粮适口可乐计谋计划总监、于2004年4月至2016年6月时代还前后兼任多个职务,包含中粮适口可乐公关部总监及财政部总监、中粮适口可乐饮料(山东)无限公司和中粮适口可乐饮料(北京)无限公司总司理。于2002年6月至2004年3月时代担负吉林中粮适口可乐饮料无限公司副总司理,和于2000年4月至2002年5月时代担负中粮适口可乐发卖经营司理。

 

庆师长教师前后毕业于中国国民大学及北京大学光彩办理学院,别离获经济学学士学位及工商办理硕士学位。庆师长教师于饮料出产、市场营销、计谋计划、财政、大众干系及综合性办理方面具有丰硕经历。

 

沈芃

履行董事

 

沈师长教师,47岁,于2017年12月获委任为本公司履行董事。沈师长教师现为本公司持有65%股权的从属公司中粮适口可乐财政总司理及本公司多少从属公司董事。沈师长教师于2002年插手中粮适口可乐,并于中粮适口可乐团体内历任多个财政职位,包含甘肃适口可乐饮料无限公司财政总监及中粮适口可乐饮料(北京)无限公司财政总监。于插手中粮适口可乐前,彼曾于赛德(中国)控股无限公司和夏威夷发电(中国)无限公司任财政阐发员。

 

沈师长教师于1994年毕业于交际学院,并于2004年取得对外经济商业大学管帐办理学士,及于2015年取得香港浸会大学利用管帐与金融理学硕士学位。沈师长教师为高等管帐师并于财政及管帐方面有逾十五年经历。

 

陈志刚

非履行董事

 

陈师长教师,56 岁,于2020年10月获委任为本公司非履行董事。陈师长教师现为中粮团体无限公司品质宁静办理部总监并兼任同为中粮团体无限公司从属公司的深圳前海中粮成长无限公司及中粮科技工程股分无限公司董事。陈师长教师于2008年插手中粮团体无限公司,曾历任多个职务,包含宁静出产部总监、审计与法令风控部副总监、审计特派员、品质宁静办理部副总监及品质宁静办理部宁静环保部总司理。插手中粮团体无限公司之前,陈师长教师曾历任国度宁静出产应急救济中间手艺设备部副主任、国度宁静出产监视办理总局宁静出产调和司一到处长、国度宁静出产监视办理局宁静迷信手艺研讨中间主任助理兼手艺开辟部主任及国度经贸委宁静迷信手艺研讨中间征询部副主任等多个职位。

 

陈师长教师毕业于安徽师范大学化学专业,及后毕业于北京理工大学含能资料专业,获工学硕士学位。陈师长教师于品质宁静办理方面具有丰硕的经历。

 

肖建平

非履行董事

 

肖密斯,56,于2017年1月获委任为本公司非履行董事。肖密斯现时同为本公司持有65%股权的从属公司中粮适口可乐及中粮适口可乐饮料(中国)投资无限公司董事,和中粮团体无限公司全资从属公司中粮酒业投资无限公司董事。肖密斯曾于2016年4月至11月时代担负华商储蓄商品办理中间常务副总司理兼总管帐师。肖密斯于1999年插手中国华孚商业成长团体公司,并历任多个财政部职位。肖密斯于2013年12月至2016年4月时代担负中国华孚商业成长团体公司总管帐师兼财政部司理。肖密斯曾出任于上海上市的中粮屯河糖业股分无限公司的董事直至2018年2月。

 

肖密斯毕业于中共中心党校函授学院,主修经济办理学,并曾于中国社会迷信院研讨生院实现两年制的财政学专业学习课程。肖密斯为高等管帐师及高等国际财政办理师。 肖密斯于财政及管帐方面具有丰硕经历。

 

祈树德

自力非履行董事

 

祈师长教师,70岁,于2005年1月获委任为本公司自力非履行董事。祈师长教师现为英高投资无限公司联席董事总司理、证券及期货事件监察委员会收买及归并委员会主席及收买上诉委员会委员。祈师长教师曩昔曾担负香港证券及投资学会董事及任香港结合买卖所无限公司上市委员会后补委员。祈师长教师于企业融资方面具有普遍经历。

 

祈师长教师持有英国诺定咸大学汗青及艺术史学士学位及南非约翰内斯堡维瓦特斯兰大学工商办理硕士学位。

 

李鸿钧

自力非履行董事

 

李师长教师,67岁,于2008年11月获委任为本公司自力非履行董事。李师长教师曾担负证券及期货事件监察委员会收买及归并委员会委员、香港结合买卖所无限公司上市委员会委员、九广铁路公司财政委员会专家成员及香港上市公司恒隆团体无限公司履行董事兼财政总监。

 

李师长教师持有香港大学经济及社会迷信学士学位,并为香港管帐师公会资深会员及苏格兰特许管帐师公会会员。李师长教师于财政和管帐范畴具有逾三十年经历。

 

莫卫斌

自力非履行董事

 

莫师长教师,71岁,于2017年8月获委任为本公司自力非履行董事。莫师长教师现为香港上市公司雅士利国际控股无限公司自力非履行董事。莫师长教师于2012年担负本公司持有65%股权的从属公司中粮适口可乐高等参谋,并自2002年至2011年时代担负北京适口可乐饮料无限公司总司理。自1993年至2001年时代,莫师长教师担负杭州中萃食物无限公司及南京中萃食物无限公司的总司理,并亦曾任职泰初饮料无限公司总司理,担负监视泰初饮料无限公司在中国的装瓶厂办理。

 

莫师长教师于1975年取得加拿大麦基尔大学(McGill University) 经济学学士学位。莫师长教师于饮料出产、营销及综合性办理方面具有丰硕经历。